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Comercia bitcoins de forma segura de persona a persona en Binance P2P

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El comercio de bitcoins ofrece cada vez más y mejores ventajas para las transferencias de valores de persona a persona.

Para aprovecharlas de la mejor manera es importante conocer los riesgos y amenazas que existen en este tipo de operaciones.

El comercio P2P (peer to peer) es una de las formas más populares y rentables de comprar y vender bitcoins y otras criptomonedas. También es uno de los principales métodos usados por las personas que se están iniciando pero también para los más experimentados en el comercio cripto.

Binance P2P

Actualmente las plataformas P2P gestionadas por grandes intercambios, como Binance P2P, ofrecen una experiencia de comercio de bitcoins sin inconvenientes.

Su fácil manejo para comerciar con criptomonedas es solo una de las ventajas que ofrece esta exchange.

Además puedes comprar y vender criptos con bolívares y muchas monedas locales de América Latina.

Binance P2P no cobra comisiones y cuenta con altos estándares de seguridad y su equipo dedicado son solo algunas de las ventajas que ofrece Binance.

Aunque este tipo de comercio entre personas es cada día más usado para el intercambio de criptomonedas, existen varios riegos importantes que puedes evitar con ayuda de la siguiente guía de Binance.

1. Ataques de ingeniería social

Los ataques de ingeniería social apuntan al eslabón más débil de la cadena de seguridad: el usuario.

Estos ataques eligen a una contraparte comercial y utilizan mentiras y manipulaciones para atraer fondos o datos personales. 

Las estafas y el phishing son los dos métodos más comunes. El agente malicioso se hace pasar por un comerciante genuino interesado en comprar o vender bitcoin u otras criptomonedas en modalidad P2P y publica un anuncio propio de comercio o bien responde a anuncios existentes.

Otra técnica que se ve en los mercados centralizados es el servicio de soporte al cliente fraudulento. En este caso, el atacante se hace pasar por un empleado del mercado y se pone en contacto contigo, normalmente pidiendo información privada o datos de pago. 

Compra de forma segura

El vendedor te solicita que canceles la orden después de haber realizado el pago

Nunca debes cancelar la orden después de haber enviado el pago porque la criptomoneda se liberará del servicio de custodia y se reembolsará a la billetera del vendedor. Lo que debes hacer es marcar como pagado, abrir una apelación y adjuntar el comprobante de pago.

El vendedor te pide comerciar fuera de la plataforma P2P

Si un vendedor se pone en contacto contigo a través de un mercado específico, por ejemplo, Binance P2P, y durante la conversación te ofrece comerciar fuera del mercado, ¡cuidado! Lo más probable es que estés tratando con un estafador.

Si negocias fuera de la plataforma no tienes garantía de que recibirás las cripto después de haber pagado. Lo mejor que puedes hacer en este caso es contactar con el servicio de atención al cliente y denunciar al usuario. 

El vendedor te pide que pagues una comisión adicional

Cada mercado tiene sus propias comisiones. En Binance P2P no cobramos ninguna tarifa adicional. Todos los precios son finales. Si tu contraparte te pide que pagues una comisión adicional, denúncialo o infórmale a los demás ya que podría estar incumpliendo los términos y condiciones.

Vende también de forma segura

Coin Lockers

En este tipo de estafas, la contraparte marca la operación como pagada pero no envia el pago. Cuando te pones en contacto con ellos, normalmente no responden y se quedan en silencio.

En este caso, debes abrir una apelación y aportar pruebas de que no has recibido ningún pago. Mientras tanto, tu criptomoneda quedará bloqueada en el servicio de custodia.

Este tipo de estafa suele estar dirigida a los recién llegados, que son más propensos a cometer este tipo de errores debido a la falta de conocimientos o experiencia. 

Te piden un préstamo

Algunos usuarios te pedirán que les prestes criptomonedas y te prometerán devolverte el dinero con altos intereses.

Ten en cuenta que es casi seguro que estás tratando con un estafador que tomará tus fondos y nunca te los devolverá.

De nuevo, el mejor consejo es denunciar al usuario  y dejar de comunicarse. 

El comprador te presiona para que liberes sus monedas antes de que se complete el pago

Todavía no has recibido el pago, pero el comprador ya te está presionando para que pagues los fondos. Manténte alerta, esto podría ser un foco rojo.

Siempre debes revisar tu cuenta bancaria o tu criptobilletera y confirmar que has recibido el dinero antes de liberar las monedas. Si liberas las cripto sin recibir el pago, no tienes ninguna garantía de que el comprador te envíe el dinero.

Otras recomendaciones protegerte de las estafas

Estar atento a los comportamientos inusuales y a los intentos de recabar tu información privada. Lee atentamente la los mensajes y revisa las señales de que podrías estar hablando con un bot o un estafador (nombres incorrectos, detalles comerciales incorrectos, discrepancias, etc.).

No confíes, verifica. Verifica siempre que te estás comunicando con un agente de atención al cliente real comprobando su dirección de correo electrónico.

Nunca compartas tus datos de acceso ni los de tu tarjeta de crédito con nadie. 
Un auténtico servicio de atención al cliente nunca te pedirá tu contraseña de acceso. 

Usa el sentido común. ¿El anuncio comercial suena demasiado bueno (precio muy por debajo del precio de mercado, etc.)? Entonces probablemente sea una estafa. 

Utiliza el servicio escrow siempre que puedas. Es fácil enviar tus fondos o criptomonedas a alguien y no volver a saber de él. Para asegurarte de que la otra persona completará su parte del trato, utiliza servicios de escrow para retener los fondos mientras se procesa la operación. 

Binance P2P es una plataforma “de persona a persona” con un servicio de escrow que asegura que las contrapartes completen su parte del trato.

2. Hackeos

Todo lo que hacemos es digital, lo cual significa que los ataques digitales son cada vez más frecuentes.

Por lo general para los hackers no vale la pena atacar al mercado en sí, así que se dirigen a las partes comerciales, los usuarios.

Hay demasiados tipos de hackeo (como el malware, los registradores de claves o ransomware) para revisarlos todos.

Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo: tus palabras o frase semilla para la recuperación de tu cuenta, tu información privada o tus fondos.

Protégete de los hackeos

Comercia sólo en dispositivos seguros

No comercies en cibercafés ni en dispositivos compartidos ni en wifi públicos. Utiliza un software antivirus e instala siempre las últimas actualizaciones. 

Almacena tu semilla de recuperación fuera de línea

Por muy buenos que sean los hackers, no pueden robar lo que no está en el dispositivo. Utiliza papel o una copia de seguridad de la semilla de recuperación y no almacenes tu semilla de recuperación digitalmente. 

No descargues archivos adjuntos de remitentes desconocidos y no instales software desconocido

Asegúrate de que el dispositivo que utilizas para comercializar esté limpio, no descargues software de torrents ni abras archivos de remitentes desconocidos.

3. Lavado de dinero

Aunque es muy raro, el lavado de dinero ocurre en el comercio de P2P. Los lavadores de dinero pueden utilizar el comercio de P2P para comprar criptomonedas con fondos de actividades ilícitas o utilizar criptomonedas obtenidas ilegalmente y venderlas para obtener fondos.

Los mercados centralizados mitigan casi por completo este problema, ya que están obligados por ley a verificar el origen de los fondos en las operaciones sospechosas.

Protégete de los lavadores de dinero

Haz tus trades en mercados centralizados con normas KYC & AML

Esta es la forma más segura de garantizar que tu actividad de comercio P2P la estás realizando con una contraparte con dinero limpio.

Elige transferencias bancarias en lugar de efectivo

Los bancos son organizaciones financieras reguladas y pueden verificar el origen de los fondos. El dinero recibido por transferencia bancaria tiene menos posibilidades de proceder de una actividad ilegal.

4. Amenazas físicas y actividades delictivas

Este tipo de riesgo aplica a un solo tipo de operaciones P2P en particular: las transacciones en efectivo.

Cuando se trata de transacciones en efectivo, es necesario reunirse con la contraparte cara a cara para intercambiar los fondos y completar la operación.

En muchas regiones esta podría ser la única opción para comprar bitcoin P2P o conseguir otras criptomonedas, por lo que es esencial mencionar los riesgos, aunque la probabilidad de que ocurra un incidente de este tipo es extremadamente baja.

Recomendaciones para operaciones en efectivo cara a cara

Reúnete en espacios públicos en horario laboral

Los espacios públicos están llenos de personas, cámaras de seguridad y son más seguros en general. Evita hacer intercambios por la noche o en áreas remotas. 

No asistas solo cuando intercambies grandes sumas

Siempre lleva a alguien contigo cuando estés negociando grandes sumas de dinero y dile a alguien a dónde vas y por qué razón.

No hagas transacciones en tu casa

Aunque parezca seguro, es crucial proteger tu privacidad. No te reúnas con el otro la contraparte en tu casa ni en tu lugar de trabajo.

Finalmente, Binance recomienda estar atento y recuerda que la prevención es siempre mejor que la cura. Es importante mantenerse informado y conocer cada vez más sobre el comercio de criptomonedas y la seguridad.


Ahora puedes comprar bitcoins con monedas locales de América Latina y sin comisiones

Puedes comprar y vender bitcoins y otras criptomonedas en Binance con la moneda local de VenezuelaArgentinaBrasil, Uruguay, ColombiaChile, Perú, México y Paraguay.

En Venezuela está disponible la compra de criptomonedas con bolívares a través de los bancos MercantilProvincial, con transferencia bancaria, pago móvil y PayPal.

Para comenzar a comprar, vender y comerciar con criptomonedas en Binance debes tener una cuenta activa, verificada y debidamente registrada.

Abre tu cuenta aquí

En Morocotacoin ahora puedes ver estos sencillos tutoriales para que te inicies en la compra y venta de criptomonedas:

  • Aprende cómo registrarte en Binance para comprar y vender bitcoins y otras criptomonedas aquí.
  • Cómo comprar bitcoin con bolívares en Binance P2P en 5 pasos aquí.
  • Tutorial Binance P2P para comprar y vender criptomonedas con bolívares, pesos y soles aquí.
  • ¿Cómo comprar y vender bitcoins en Colombia? Guía para ganar dinero con BTC a través de Binance P2P aquí.
  • Cómo agregar nuevos métodos de pago para compra y venta de criptomonedas en Binance P2P aquí.
  • Aprenda a montar una orden de venta de bitcoins en la exchange Binance aquí.
  • ¿Quieres saber cómo vender tus bitcoins con una Orden Limit en Binance? aquí te decimos cómo y cuál es su utilidad.
  • Cómo publicar anuncios en Binance para compra y venta de criptomonedas aquí.
  • Consejos para asegurar tu compra y venta de criptomonedas en Binance P2P aquí.

Vea nuestra sección de noticias sobre Binance aquí.

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