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Agencia Tributaria de España iniciará control sobre tenencia de criptomonedas

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En España, la Agencia Tributaria (AEAT) prevé iniciar acciones de control de las criptomonedas como parte de su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este 2021.

La AEAT exigirá a los usuarios de criptomonedas la información de la procedencia de sus activos en criptodivisas así como de las operaciones financieras ligadas a ellas, informó este órgano en un boletín oficial.

El organismo superintendente tributario exigirá que las inversiones y el volumen de divisas digitales en posesión sean incluidas en la declaración que los españoles deben hacer sobre sus bienes en el extranjero.

La AEAT exigirá a los usuarios de criptomonedas la información de la procedencia de sus activos en criptodivisas así como de las operaciones financieras ligadas a ellas.
AEAT.

Para ello, en la forma administrativa conocida como Modelo 720 se incluirá un apartado para la declaración de las inversiones en bitcoin, ethereum, XRP y otras criptomonedas.

En el documento, la AEAT plantea que el uso de criptomonedas genera “riesgos fiscales» que pueden disminuir con la facilitación de información sobre estos activos para fomentar su debida tributación.

¿Qué es el Modelo 720?

Esta disposición de la AEAT pasará a formar parte del llamado Modelo 720, la declaración informativa de los ciudadanos españoles sobre sus bienes y derechos situados en el extranjero.

Su aplicación es para aquellas personas que, fuera de España y durante un ejercicio fiscal, tengan cuentas, valores o inmuebles por valor superior a 50.000 euros.

Sobre el Modelo 720 se realiza actualmente un estudio por parte de la Justicia de la Unión Europea, debido a una consideración sobre la posibilidad de que las medidas de sanción estipuladas por España sean muy elevadas, en términos monetarios.

Ya desde 2018 España trabaja el anteproyecto de Ley contra el Fraude Fiscal e Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que contempla nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales.

De aprobarse, la legislación prevé que las autoridades exijan información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia, así como sobre las operaciones con criptomonedas: adquisición, transmisión, intercambio o transferencia.

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